公告日期：2025-04-21

证券代码：874368 证券简称：湖南设计 主办券商：西部证券
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第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司 614 会议室
3.会议召开方式：现场结合视频方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭立华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事丛山因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规
则》等相关规定和要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，忠实勤勉
履职，对公司董事及高级管理人员履行职务情况等开展了必要的监督，并组织 编写了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会 2025 年工作要点的议案》
1.议案内容：

2025 年，监事会紧扣进一步全面深化改革的“主旋律”，充分利用财务监
督这一重要“抓手”，在保障日常监督的同时突出监督重点。为系统谋划年度 监督工作，监事会研究编制了《监事会 2025 年工作要点》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》要求，公司 编制了 2024 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股 份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编 号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审
计报告，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据“十四五”规划，以 2024 年度主要经济目标完成情况为基础，
综合考虑 2025 年宏观经济环境变化、行业发展趋势、同行企业发展水平以及 公司实际情况等因素，本着求实稳健的原则编制《公司 2025 年度财务预算报 告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等制度，公司拟定了《公司 2024 年度利
润分配方案》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告 编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况与资金安排，2025 年拟计划申请银行授信额度。具
体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
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