公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-006

证券代码：874368 证券简称：湖南设计 主办券商：中信证券
湖南省建筑设计院集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司 109 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏心红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
242,352,941 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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公告编号：2025-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经过慎重考虑并与中信证券股份有限公司充分沟 通及协商一致，双方决定拟在股东大会审议通过本议案后正式签署解除持续督 导的协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之 日起生效。该协议生效后，中信证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办 券商，不再履行持续督导职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 242,352,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需要以及相关要求与规定，经公开招标选聘，公司拟与 西部证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国中小 企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日 起，由西部证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 242,352,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-006

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟 在本次变更持续督导主办券商事项经股东大会审议通过后，向全国中小企业股 份转让系统有限责任公司提交《湖南省建筑设计院集团股份有限公司与中信证 券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 242,352,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办
券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授 权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，授权期限自股东大会审议 通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 242,3……
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