公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-004

证券代码：874368 证券简称：湖南设计 主办券商：中信证券
湖南省建筑设计院集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司 109 会议室

3.会议召开方式：现场结合视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：夏心红

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事李月中、任连海因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-004

根据公司战略发展需要，经过慎重考虑并与中信证券股份有限公司充分沟 通及协商一致，双方决定拟在股东大会审议通过本议案后正式签署解除持续督 导的协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之 日起生效。该协议生效后，中信证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办 券商，不再履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需要以及相关要求与规定，经公开招标选聘，公司拟与 西部证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国中小 企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日 起，由西部证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟 在本次变更持续督导主办券商事项经股东大会审议通过后，向全国中小企业股 份转让系统有限责任公司提交《湖南省建筑设计院集团股份有限公司与中信证

公告编号：2025-004

券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办
券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授 权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，授权期限自股东大会审议 通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议
相关议案。股东大会通知详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》 （……
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