公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-061

证券代码：874368 证券简称：湖南设计 主办券商：中信证券
湖南省建筑设计院集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司 109 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏心红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
242,352,941 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-061

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议与湖南汽车城有限公司签署合同暨关联交易的议案》1.议案内容：

因公司经营需要，本公司拟承接湖南汽车城有限公司项目并签署合同，具
体内容详见公司 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南省建筑设计院集团股份有限公司关联 交易公告》（公告编号：2024-059）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,296,541 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东湖南兴湘投资控股集团有限公司回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

(一) 关于审 23,010,200 100% 0 0% 0 0%

议与湖

南汽车

城有限

公司签

署合同

暨关联

交易的

公告编号：2024-061

议案

三、备查文件目录

《湖南省建筑设计院集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决
议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日

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