公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-060

证券代码：874368 证券简称：湖南设计 主办券商：中信证券
湖南省建筑设计院集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用通讯方式发出会议通知，以现场结合视频方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-060

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874368 湖南设计 2024 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南省建筑设计院集团股份有限公司 109 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于审议与湖南汽车城有限公司签署合同暨关联交易的议案》

因公司经营需要，本公司拟承接湖南汽车城有限公司项目并签署合同，具 体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《湖南省建筑设计院集团股份有限公司关联交易 公告》（公告编号：2024-059）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南兴湘投资控股集团有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-060

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公司股东或其代理人持法人代表/执行事务合伙人证明书或法人/执行事 务合伙人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 26 日 8：30-9：00

（三）登记地点：公司 109 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：翁海茵（董事会秘书），联系电话：0731-82566011；
地址：长沙市岳麓区福祥路 65 号
（二）会议费用：与会股东自理
五、备查文件目录

1、《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
2、《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日

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