公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-054

证券代码：874368 证券简称：湖南设计 主办券商：中信证券
湖南省建筑设计院集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司 109 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏心红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
242,352,941 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-054

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事、监事薪酬和考核管理办法>和<董事长薪酬和
考核专项方案>的议案》
1.议案内容：

为完善现代企业制度和法人治理结构，健全完善市场化经营机制，进一步 优化公司薪酬考核体系，充分调动董事、监事的积极性和创造力，结合公司经 理层任期制和契约化管理等工作实际，修订《董事、监事薪酬和考核管理办法》 和《董事长薪酬和考核专项方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 242,352,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《湖南省建筑设计院集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决
议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。