公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-049

证券代码：874368 证券简称：湖南设计 主办券商：中信证券
湖南省建筑设计院集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司 109 会议室

3.会议召开方式：现场结合视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：夏心红

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事李月中、任连海因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事、监事薪酬和考核管理办法>和<董事长薪酬和
考核专项方案>的议案》

公告编号：2024-049

1.议案内容：

为完善现代企业制度和法人治理结构，健全完善市场化经营机制，进一步 优化公司薪酬考核体系，充分调动董事、监事的积极性和创造力，结合公司经 理层任期制和契约化管理等工作实际，修订《董事、监事薪酬和考核管理办法》 和《董事长薪酬和考核专项方案》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈收、李世辉、郑远民、任连海对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事夏心红回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善市场化考核分配体系，结合公司组织机构和岗级体系调整变 化情况，修订《薪酬管理制度》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，修 订《独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告 编号：2024-052）。

公告编号：2024-049

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议
相关议案。股东大会通知详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
湖南省建筑设计院集团股份有限公司
董事会
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