公告日期：2024-07-30

证券代码：874368 证券简称：湖南设计 主办券商：中信证券
湖南省建筑设计院集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司 109 会议室

3.会议召开方式：现场结合视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：夏心红

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事李月中、任连海因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举出第二届董事会成员，需尽
快召开董事会会议选举第二届董事会董事长、各专门委员会委员及公司高级管 理人员，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司豁免本次
董事会通知时限，并于 2024 年 7 月 29 日召开第二届董事会第一次会议。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举夏心红同志为湖南省建筑设计院集团股份有限公司第
二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举夏心红同志为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次会议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公 司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请赵勇同志为湖南省建筑设计院集团股份有限公司总经
理的议案》
1.议案内容：

聘请赵勇同志任公司总经理职务，任职期限自本次会议通过之日起至第二 届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈收、李世辉、郑远民、任连海对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）逐项审议通过《关于聘请湖南省建筑设计院集团股份有限公司副总经理的
议案》
1.议案内容：

聘请汪东国同志、李凤武同志、肖艺同志、黄劲同志、罗卫同志任公司副 总经理职务，任职期限自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈收、李世辉、郑远民、任连海对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请翁海茵同志为湖南省建筑设计院集团股份有限公司总
会计师、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘请翁海茵同志任公司总会计师、董事会秘书职务，任职期限自本次会议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈收、李世辉、郑远民、任连海对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请李芬同志为湖南省建筑设计院集团股份有限公司内部
审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

聘请李芬同志任公司内部审计部门负责人职务，任职期限自本次会议通过 之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于选举湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届董事会各
专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

选举夏心红、赵勇、任连海为公司第二届董事会战略委员会委员，其中夏 心……
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