公告日期：2024-07-30

证券代码：874368 证券简称：湖南设计 主办券商：中信证券
湖南省建筑设计院集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司 109 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏心红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数242,352,941 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1.逐项审议通过了《关于湖南省建筑设计院集团股份有限公司非独立董事 换届选举的议案》

1.1 《关于选举夏心红同志为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

1.2 《关于选举赵勇同志为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

1.3 《关于选举朱林初同志为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

1.4 《关于选举翁海茵同志为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

1.5 《关于选举李月中同志为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

1.6 《关于选举熊昊平同志为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

1.7 《关于选举陈宇同志为公司第二届董事会非独立董事的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
披露的《湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编 号：2024-028）。

2.逐项审议通过了《关于湖南省建筑设计院集团股份有限公司独立董事换 届选举的议案》

2.1 《关于选举陈收同志为公司第二届董事会独立董事的议案》；

2.2 《关于选举李世辉同志为公司第二届董事会独立董事的议案》；

2.3 《关于选举郑远民同志为公司第二届董事会独立董事的议案》；

2.4 《关于选举任连海同志为公司第二届董事会独立董事的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
披露的《湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编 号：2024-028）。

3.逐项审议通过了《关于湖南省建筑设计院集团股份有限公司监事会换届
选举的议案》；

3.1 《关于选举郭立华同志为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
3.2 《关于选举丛山同志为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
上述议案已经公司第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披
露的《湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-028）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 关于选举夏心红 242,352,941 100% 是

同志为公司第二

届董事会非独立

董事的议案

1.2 关于选举赵勇同 242,352,941 100% ……
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