公告日期：2024-07-12

证券代码：874368 证券简称：湖南设计 主办券商：中信证券
湖南省建筑设计院集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用通讯方式发出会议通知，以现场结合视频方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874368 湖南设计 2024 年 7 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南省建筑设计院集团股份有限公司 109 会议室。

二、会议审议事项
（一）逐项审议《关于湖南省建筑设计院集团股份有限公司非独立董事换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会任期将于 2024 年 12 月届满，根据公司实际经营情况，拟开展董事会提前换届。经公司 股东提名，拟选举夏心红、赵勇、朱林初、翁海茵、李月中、熊昊平、陈宇为 湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自 公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取 监管措施、进行处罚的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备 《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定的任职资格。在董事会换届 选举工作完成之前，公司第一届董事会的非独立董事将依照法律法规、《公司 章程》和《董事会议事规则》的相关规定，继续履行职责。

本 议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖南省建筑设计院集团股份有限公司董 事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）
（二）逐项审议《关于湖南省建筑设计院集团股份有限公司独立董事换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会任期将于 2024 年 12 月届满，根据公司实际经营情况，拟开展董事会提前换届。经公司 董事会提名委员会审核研究，拟选举陈收、李世辉、郑远民、任连海为湖南省 建筑设计院集团股份有限公司第二届董事会独立董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监 管措施、进行处罚的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定的任职资格。在董事会换届选举 工作完成之前，公司第一届董事会的独立董事将依照法律法规、《公司章程》 和《董事会议事规则》的相关规定，继续履行职责。

本 议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖南省建筑设计院集团股份有限公司董 事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）
（三）逐项审议《关于湖南省建筑设计院集团股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行， 根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，……
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