公告日期：2024-05-20

证券代码：874368 证券简称：湖南设计 主办券商：中信证券
湖南省建筑设计院集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司 109 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏心红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
242,352,941 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定认真履行应尽的职责。依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 242,352,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》
等相关规定和要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，忠实勤勉履职，对公司董事及高级管理人员履行职务情况等开展了必要的监督，并组织编写了《2023 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 242,352,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》
及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交了《独立董事 2023 年度述职报
告》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 242,352,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 242,352,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据“十四五”规划，以 2023 年度主要经济目标完成情况为基础，综
合考虑 2024 年宏观经济环境变化、行业发展趋势、同行企业发展水平以及公司实际情况等因素，本着求实稳健的原则编制《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 242,352,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1……
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