公告日期：2026-01-21

浙江钙科科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省湖州市长兴县煤山镇访贤村

主办券商

光大证券

(上海市静安区新闸路1508号)

2026年1月

声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

李国强 沈伟锋 汤哲辉

曹国强 马群伟 沈小英

王文明 周守标 程福如

全体高级管理人员签名：

沈伟锋 马群伟 甘晓建

汤哲辉

浙江钙科科技股份有限公司（加盖公章）
2026年1月6日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 11 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 14 -
四、 特殊投资条款 ......- 14 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 14 -
六、 有关声明 ......- 15 -
七、 备查文件 ......- 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、 指 浙江钙科科技股份有限公司

浙江钙科、挂牌公司

永兴达 指 永兴达控股集团有限公司

湖州聚协 指 湖州聚协创业投资合伙企业（有限合伙）

长兴虹亮 指 长兴虹亮股权投资合伙企业（有限合伙）

煤山富美 指 长兴煤山富美股权投资合伙企业（有限合伙），为本
次发行对象之一

长兴产发 指 浙江长兴产业发展集团有限公司，为本次发行对象之
一

主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司

会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 上海市通力律师事务所

股东会 指 浙江钙科科技股份有限公司股东会

董事会 指 浙江钙科科技股份有限公司董事会

高级管理人员 指 浙江钙科科技股份有限公司总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书

《公司章程》 指 《浙江钙科科技股份有限公司章程》

定向发行说明书 指 浙江钙科科技股份有限公司定向发行说明书

《认购协议》 指 本次发行过程中发行人与发行对象签署的《股票定向
发行认购协议》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 ……
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