公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-054

证券代码：874366 证券简称：中科仙络 主办券商：首创证券
北京中科仙络智算科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长程小丹先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科仙络智算科技股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：

为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，

公告编号：2025-054

使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，公司根据企业会计准则等相关会计法规的规定，通过对公司现有假负载设备使用年限进行分析，决定将本公司固定资产——假负载设备预计使用年限进行调整。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司<股东会议事规则>等治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订公司部分治理制度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外投资融资管理制度》《对外担保管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《董事会秘书工作制度》《利润分配管理制度》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司<总经理工作细则>等治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订公司部分治理制度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《总经理工作细则》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-054

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中部分内容条款进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中科仙络：关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，现提请董事会予以审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会……
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