公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-019
证券代码：874365 证券简称：昊普康 主办券商：开源证券

北京昊普康科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京昊普康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 25 日下
午 2 点在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会，选举第四届监事会职工
代表监事。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电话方式发出。出席本次会议的职
工代表共 7 人，代表公司职工代表 100%的表决权。本次职工代表大会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况

本次职工代表大会以现场投票表决的方式通过以下议案：

(一)审议通过《关于选举彭群英为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举彭群英为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。职工代表监事彭群英符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形 。

详见全国股份转让系统披露的《北京昊普康科技股份有限公司董事、监事换

公告编号：2025-019

届公告》，公告编号为：2025-018。

2、议案表决情况

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三 、备查文件目录

《北京昊普康科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京昊普康科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 26 日

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