公告日期：2026-01-05

证券代码：874363 证券简称：海奥斯 主办券商：中信证券
山东海奥斯生物科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 40 人，持有表决权的股份总数65,561,020 股，占公司有表决权股份总数的 92.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，经公司与中信证券股份有限公司充分沟通和友好协商，拟解除双方签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》及《合作框架协议》，双方拟就此事项分别签署终止协议，《推荐挂牌并持续督导协议书》的终止协议约定自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,561,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议报告的议
案》

1.议案内容：

因公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定，公司拟向全国股转公司提交《山东海奥斯生物科技股份有限公司关于与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,561,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》
1.议案内容：

公司因战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通和友好协商，公司拟聘请招商证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,561,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券
商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商工作顺利完成，提请公司股东会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据法律法规及全国股转公司的有关规定和公司股东会决议，向全国股转公司提交公司关于解除持续督导协议的报告；

（2）根据法律法规及全国股转公司的有关规定，披露本次变更持续督导主办券商相关事宜；

（3）根据法律法规及全国股转公司的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、合同；

（4）根据全国股转公司的要求制作、修订、提交变更持续督导主办券商的
备案材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜；

（6）授权有效期：……
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