公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-004

证券代码：874362 证券简称：丰香园 主办券商：国融证券
山东丰香园食品股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2026 年 1 月 15 日，公司与王子建签订房屋租赁协议，协议内容为山东丰香
园食品股份有限公司将办公楼内的一间房屋租赁给关联方王子建，用于小磨香油非物质文化遗产产品展示及游客接待。建筑面积为 410 平方米，租赁期限 2026
年 1 月 15 日至 2031 年 1 月 14 日，总租金 73800 元人民币，每年 14760 元人民
币，按年付款。
（二）表决和审议情况

2026 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于
公司房屋租赁关联交易的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王
子建、徐秀平回避表决，本次关联交易无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王子建

住所：山东省无棣县万德路 1-86 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：徐秀平

住所：山东省无棣县万德路 1-217 号

关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人王子建与徐秀平系配偶关系。

公告编号：2026-004

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易事项定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价为定价依据。（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、资源的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为。
（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方交易依据市场化定价方式，交易公允、不存在损害本公司和全体股东利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。六、备查文件

《山东丰香园食品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山东丰香园食品股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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