公告日期：2025-12-22

证券代码：874362 证券简称：丰香园 主办券商：国融证券
山东丰香园食品股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1. 所有“股东大会”调整为“股东会”；

2. 所有“中国证券监督管理委员会”调整为“中国证监会”；

3. 无实质性修订条款。主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号、阿
拉伯数字与对应汉字书写的转化和部分不涉及实质内容变化的文字表述

的调整。

上述共性调整因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护山东丰香园食品股 第一条 为维护山东丰香园食品股
份有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司的和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）《中华人民共和 司法》（以下简称《公司法》）《中华人国证券法》（以下简称《证券法》）《非 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
上市公众公司监督管理办法》及《非上 《非上市公众公司监督管理办法》及
市公众公司监管指引第 3 号-章程必备 《非上市公众公司监管指引第 3 号-章
条款》和其他有关规定，制订本章程。 程必备条款》和其他有关规定，制订本
章程。

第二条 公司系依照《公司法》及 第二条 公司系依照《公司法》及
其他法律法规和规范性文件的规定，由 其他法律法规和规范性文件的规定，由无棣丰香园芝麻食品有限公司按经审 无棣丰香园芝麻食品有限公司按经审计的原账面净资产值折股整体变更成 计的原账面净资产值折股整体变更成
立的股份有限公司。 立的股份有限公司。

公司的设立方式为发起设立。公司 公司的设立方式为发起设立。公司
在滨州市行政审批服务局注册登记并 在滨州市行政审批服务局注册登记并
取得营业执照。 取得营业执照，统一社会信用代码
913716230549926236。

第三条 公司注册名称：山东丰香 第四条 公司注册名称：山东丰香
园食品股份有限公司 园 食 品 股 份 有 限 公 司 ， 英 文 名 ：
公司住所：山东省滨州市无棣县海 Shandong Fengxiangyuan Food Co.,
丰十一路 168 号。 Ltd ;

第五条 公司住所：山东省滨州市
无棣县海丰十一路 168 号，邮政编码
【251900】。

第六条 董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务的
表人。 董事为公司的法定代表人。公司董事长
为代表公司执行公司事务的董事，公司
董事长为法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
……
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