公告日期：2025-09-30

证券代码：874360 证券简称：世纪数码 主办券商：东方证券
郑州新世纪数码科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河南省郑州市高新区文竹街 41 号 公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 金利峰
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数31,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.0012%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不再设置监事会和监事。

为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第四届监事会及监事应当继续勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东利益。在本议案经股东会审议通过后，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。
具体内容详见公司于2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-125）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟调整公司内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，不再设置监事会和监事。因此，现行《郑州新世纪数码科技股份有限公司监事会议事规则》将自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过本议案之日起废止。

具体内容详见公司于2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-125）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于设立职工代表董事暨增加董事会席位的议案》

1.议案内容：

为进一步完善郑州新世纪数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高董事会运作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟设立职工代表董事 1 名并相应增加董事会席位。

增加席位后，公司董事会董事人数由 5 名调增至 6 名，其中非独立董事人数
由 3 名调增至 4 名（含新增 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），
独立董事人……
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