公告日期：2025-09-12

证券代码：874360 证券简称：世纪数码 主办券商：东方证券
郑州新世纪数码科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河南省郑州市高新区文竹街 41 号 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以以书面/通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长 金利峰

6.会议列席人员：公司非董事高级管理人员（董事会秘书、财务负责人）
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立职工代表董事暨增加董事会席位的议案》
1.议案内容：

为进一步完善郑州新世纪数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高董事会运作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟设立职工代表董事 1 名并相应增加董事会席位。

席位增加后，公司董事会董事人数由 5 名调增至 6 名，其中非独立董事人数
由 3 名调增至 4 名（含新增 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），
独立董事人数保持 2 名不变。

具体内容，详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《关于设立职工代表董事暨增加董事会席位的公告》（公告编号：2025-126）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关要求，公司拟进行内部监督机构调整，取消监事会并废止《郑州新世纪数码科技股份有限公司监事会议事规则》，由公司董事会审计委员会承接监事会职权。同时，公司拟进行内部治理机构调整，设立职工代表董事 1 名并相应增加董事会席位。

根据上述相关法律、法规、规范性文件，并结合公司具体情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容，详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告
编号：2025-127）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周琳、鲍海山对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；同时调整董事会席位，设立职工代表董事 1 名。为适应调整后公司内部治理的需要，结合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司修订了公司内部治理适用的相关制度（无需提交股东会审议），具体如下：

序号 制度名称

1 《郑州新世纪数码科技股份有限公司审计委员会工作制度》

2 《郑州新世纪数码科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

3 《郑州新世纪数码科技股份有限公司内部审计制度》

该等制度自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起生效。

具体内容，详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的……
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