公告日期：2024-01-31

证券代码：874359 证券简称：琦品股份 主办券商：开源证券
琦品家居（浙江）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 09:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874359 琦品股份 2024 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省金华市浦江县仙华街道保尔路 333 号琦品家居（浙江）股份有限公
司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，经董事会资格审查，拟提名张时勇、杨世岗、刘 艳利、杨明慧、王瑛瑛为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会任 期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选 人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员 的情形。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，经监事会资格审查，拟提名钟荣华、冯建新为公司第二届监事会监事候 选人。上述监事候选人经公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过后，与职 工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日 起计算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、 监事和高级管理人员的情形。
（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司拟向关联方余姚市浙徽模具厂采购模具及修理服务，预计 2024 年采
购金额不超过 200 万元，交易价格定价遵循市场原则，具体以实际签署的合同 为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2024-003）。
（四）审议《关于预计 2024 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
根据公司的经营需要和资金使用计划，公司拟于 2024 年向银行及其他金
融机构申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度（包括新增及原授信 到期后续展），授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项 目融资、融资租赁等。在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，公司授 权董事长张时勇根据公司实际经营需要办理上述授信额度申请的具体事宜。具
体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年向银行及其他金融机构申请综 合授信额度的公告》（公告编号：2024-004）。
（五）审议《关于向银行申请贷款暨不动产抵押的议案》

公司因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司浦江县支行申请不超过 人民币 1,000 万元的流动资金借款，借款期限为一年，公司拟以位于浙江省金 华市浦江县仙华街道保尔路 333 号的自有土地、房屋（编号：浙（2023）浦江 县不动产权第 0001247 号）为上述借款提供抵押担保，具体以最终签署的合同 为准。具体内容详见……
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