公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-012

证券代码：874358 证券简称：泰来科技 主办券商：国投证券

北京泰迪未来科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 4 日以书面加通讯方式
发出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：公司董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2025 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-012

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于终止 2025 年半年度权益分派的公告》（公告编号：2026-013）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会决定于 2026 年 2 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议如下
议案：
（1）《关于终止 2025 年半年度权益分派的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京泰迪未来科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京泰迪未来科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 9 日

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