公告日期：2025-12-02

证券代码：874358 证券简称：泰来科技 主办券商：国投证券
北京泰迪未来科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长姜燕北

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规 范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重新制订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于：

一、公司于 2025 年 8 月 15 日披露《回购股份方案公告（第二次修订稿）》
（公告编号：2025-024），2025 年 11 月 20 日披露《关于终止回购股份方案公
告》（公告编号：2025-056），2025 年 11 月 26 日披露《回购股份结果公告》
（公告编号：2025-061），2025 年 12 月 2 日披露的《关于变更回购股份用途并
注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2025-087），根据公司回购股份 方案，公司拟注销股份并减少注册资本；

二、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，需落实新《公司法》的 新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配 套全国股转系统业多规则实施相关过渡交排的通知》等相关规定；

因此，公司拟重新制订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《北京泰迪未来科技股份有 限公司章程》，编号为 2025-070。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增 要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全 国股转系统业多规则实施相关过渡交排的通知》等相关规定，结合公司的实际 情况，公司对下列治理制度进行了修订：

（1）《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）,公告编号： 2025-071；

（2）《董事会议事规则》,公告编号：2025-072；

（3）《对外担保管理制度》,公告编号：2025-073；

（4）《对外投资管理制度》,公告编号：2025-074；

（5）《关联交易管理制度》,公告编号：2025-075；

（6）《利润分配管理制度》,公告编号：2025-076；

（7）《信息披露管理制度》,公告编号：2025-077；

（8）《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》,公 告编号：2025-078；

（9）《累积投票制实施细则》,公告编号：2025-079；

（10）《承诺管理制度》,公告编号：2025-080；

（11）《投资者关系管理制度》,公告编号：2025-081；

（12）《总经理工作细则》,公告编号：2025-082；

（13）《董事会秘书工作细则》,公告编号：2025-083；

（14）《内幕信息知情人登记管理制度》,公告编号：2025-084；

（15）《年报信息披露重大差错责任追究制度》,公告编号：2025-085。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更公司回购股份的用途为注销并减少注册资本的议案》1.议案内容：

在综合考虑公司经营情……
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