公告日期：2025-07-14

证券代码：874358 证券简称：泰来科技 主办券商：国投证券

北京泰迪未来科技股份有限公司

回购股份方案公告（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 6 月 6 日， 北京泰迪未来科技股份有限公司（以下简称“公司”） 召
开了第一届董事会第九次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，表
决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2025 年第一次
临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，维 护股东利益，促进公司长期健康发展，同时公司的发展需要建立、健全长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共 享公司发展成果，在综合考虑公司经营情况、财务情况及持续经营能力等因素的基础 上，公司拟以自有资金回购部分公司股份，同时用于注销并减少注册资本以及实施股 权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过10.00元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。
本次回购价格合理性分析如下：
1、公司股票二级市场交易情况

目前，公司股票交易方式为集合竞价转让方式。公司于2025年6月6日召开董事会 审议通过股份回购方案决议日前60个交易日累计成交量0股，成交金额0元，公司股票 在二级市场不活跃，二级市场股票交易价格不具备参考性。
2、公司每股净资产价格

根据公司披露的2024年年度报告，公司截至2024年12月31日归属于挂牌公司股东 的每股净资产为5.02元，目前拟定之回购价已高于当前每股净资产价格，具有合理性。 公司以高于净资产价格回购市场上投资者持有的股份，保证了退出投资者的利益，并 同时给予其他投资者信心，为公司的未来发展奠定基础。公司通过在二级市场竞价回 购，信息公开透明，鼓励投资者长期持有公司股票，不存在通过“低价”回购排除相 关股东参与回购机会的情形。
3、公司股票发行情况

公司自挂牌以来未实施过股票发行。
4、与同行可比公司对比分析

按照《挂牌公司管理型行业分类》，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业。 公司同行业可比公司的情况如下：

序号 可比公司 市盈率 市净率

1 讯众股份（832646.NQ） 12.05 0.76

2 彩讯股份（300634.SZ） 51.66 4.15

3 华翔联信（874037.NQ） 10.91 1.19

平均值 24.87 2.03

注：每股净资产、基本每股收益均为2024年年报数据；计算市盈率与市净率所用 每股市价为2025年7月9日收盘价，当日没有收盘价的按最近交易日收盘价。

本次回购价格上限为每股10.00元，根据公司2024年12月31日每股净资产计算， 对应市盈率为14.84，市净率为1.99，与同行业可比公司平均市盈率、市净率接近，处 于合理水平，同行业可比公司中，彩讯股份（300634.SZ）为创业板上市公司，股票 流动性较好，因此市盈率较高。

综上所述，综合考虑到公司目前的财务状况、二级市场交易情况以及公司2024年 年度每股净资产、同行业可比公司等因素，公司本次回购股份的价格不高于10.00元/ 股，回购价格上限未超过董事会通过回购股份议案前60个交易日收盘均价10.00元的 ……
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