公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-010

证券代码：874358 证券简称：泰来科技 主办券商：国投证券
北京泰迪未来科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姜燕北

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-010

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信 心，维护股东利益，促进公司长期健康发展，同时公司的发展需要建立、健全 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司 股东、管理层和员工共享公司发展成果，在综合考虑公司经营情况、财务情况 及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购部分公司股份，同时 用于注销并减少注册资本以及实施股权激励或员工持股计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定和要求，现提 请召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

一、拟召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第一届董事会

3、会议召开的日期、时间：2025 年 6 月 26 日

4、现场会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1.关于回购公司股份方案的议案

2.关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2025-010

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京泰迪未来科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京泰迪未来科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 9 日

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