公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-079

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券
宁波惠之星新材料科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席童小红女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司发布的《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公

公告编号：2025-079

司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事的规定不再适用。因此，公司拟对《公司章程》进行修订。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-080）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波惠之星新材料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

宁波惠之星新材料科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 12 日

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