公告日期：2025-12-08

证券代码：874356 证券简称：中房设计 主办券商：国联民生承销保荐
青岛中房建筑设计院股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。

2、《公司章程》中部分修订系非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不作一一对比。其他主要修订条款对照情况如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护青岛中房建筑设计院股份有 第一条 为维护青岛中房建筑设计院股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和法》（以下简称“证券法”）、《非上市公众公 国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、 公众公司监督管理办法》（以下简称《监管办《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司规则》（以下简称“《治理规则》”）、《非上市 治理规则》（以下简称《治理规则》）、《非上
公众公司监管指引第3号——章程必备条款》 市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条
及其他相关规定，制订本章程。 款》及其他相关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定，由原有限责任公司整体变更设立的股 规定，由原有限责任公司整体变更、发起设份有限公司，原有限公司的股东现为股份公 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
司的发起人。 公司在青岛市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码为
913702021635836423。

第三条 公司注册名称：青岛中房建筑设计 第四条 公司注册名称：青岛中房建筑设计
院股份有限公司 院股份有限公司

公司的英文名称：Qingdao Zhongfang
Architecture Design Institute Co.,Ltd

第四条 公司住所：山东省青岛市崂山区海 第五条 公司住所：山东省青岛市崂山区海
尔路 1 号甲五号楼德才大厦 尔路 1 号甲五号楼德才大厦。邮政编码：
266000

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

公司法……
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