公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-040

证券代码：874355 证券简称：中科中涣 主办券商：华安证券
安徽中科中涣智能装备股份有限公司

关于修订相关公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、修订原因

根据《公司法》相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》新增
要求和相关表述，公司拟相应修订及制定了《股东会议事规则》、《董事会议
事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细
则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理制
度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与
豁免管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管
理制度》制度。

二、修订情况

序号 制度名称 情况 是否提交股东大会 公告编号

1 《股东会议事规则》 修订 是 2025-043

2 《董事会议事规则》 修订 是 2025-044

3 《监事会议事规则》 修订 是 2025-045

4 《总经理工作细则》 修订 否 2025-046

5 《董事会秘书工作细则》 修订 否 2025-047

6 《对外担保管理制度》 修订 是 2025-048

公告编号：2025-040

7 《对外投资管理制度》 修订 是 2025-049

8 《关联交易管理制度》 修订 是 2025-050

9 《投资者关系管理制度》 修订 是 2025-051

10 《信息披露管理制度》 修订 否 2025-052

《信息披露暂缓与豁免管理

11 制度》 制定 否 2025-053

12 《利润分配管理制度》 修订 是 2025-054

13 《募集资金管理制度》 修订 是 2025-055

14 《承诺管理制度》 修订 是 2025-056

上述制度的修订及制定已经公司第一届董事会第二十次会议决议和公司第 一届监事会第十次会议决议审议通过，所修订及制定的部分制度尚需提交股东 大会审议。
三、备查文件

《安徽中科中涣智能装备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《安徽中科中涣智能装备股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

安徽中科中涣智能装备股份有限公司
董事会
2025年12月12日

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