公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-045

证券代码：874353 证券简称：海宝股份 主办券商：银河证券
大连海宝食品股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股东的一般规定......6

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集......12

第五节 股东会的提案与通知......13

第六节 股东会的召开......14

第七节 股东会的表决和决议......16
第五章 董事会......19

第一节 董 事......19

第二节 董事会......22
第六章 高级管理人员......26
第七章 监事会......28

第一节 监 事......28

第二节 监事会......29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度......31

第二节 会计师事务所的聘任......33
第九章 通知和公告......33

第一节 通 知......33

第二节 公 告......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算......36
第十一章 修改章程......38
第十二章 投资者关系管理......38
第十三章 附 则......38

第一章 总则

第一条 为维护大连海宝食品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定由大连海宝食品有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。

公司在大连市市场监督管理局注册登记，依法取得《营业执照》，统一社会信用代码 912102007772714406。

第三条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下简称“全国股转系统”）公开转让。

第四条 公司名称：大连海宝食品股份有限公司

英文名称：Dalian Haibao Foods Co.,Ltd.

公司住所: 辽宁省大连市旅顺口区铁山街道盐柏路 281-10 号

邮政编码：116045

第五条 公司注册资本为人民币 50,000,000 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的董事长代表公司执行公司事务，为公司法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监

事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开……
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