公告日期：2025-12-11

证券代码：874353 证券简称：海宝股份 主办券商：银河证券
大连海宝食品股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则已经公司 2025 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第二次会议审议通
过，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

大连海宝食品股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会工作效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《大连海宝食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责。

董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（七）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、公司章程或者股东会授予的其他职权。

第三条 董事及董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东会赋予的职权，在其职责范围内行使权利。

第二章 董事会组织机构及工作程序

第四条 董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第五条 董事任期为三年，由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。中途补选的董事，任期至本届董事会期限届满为止。董事任期届满，可以连选连任。

第六条 董事长主持董事会日常工作，并行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）管理董事会的日常工作；

（四）在董事会休会期间，决定公司临时报告的披露事项；

（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（六）行使法定代表人的职权；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（八）董事会授予的其他职权。

第七条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第八条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以
前书面通知全体董事。

第九条 下列成员可以提议召开董事会临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）《公司章程》规定的其他情形。

第三章 会议的召集、通知和筹备

第十条 董事会定期会议于会议召开前10日、临时会议于会议召开前3日通知全体董事和监事。

第十一条 董事会定期会议必须以书面方式通知。

第十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为以书面形式通过专人送达、邮寄、传真、电子邮件等方式通知全体董事。如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。召集通知应记载会议召开的时间、地点和议题。临时会议，如内容单一且明确，可以采取电话方式举行。

第十三条 董事会书面会议通知应包括下列内容：

（一）会议时间和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议案；

（四）发出通知的日……
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