公告日期：2025-12-11

证券代码：874353 证券简称：海宝股份 主办券商：银河证券
大连海宝食品股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1. 根据《公司法》共性调整如下：所有“股东大会”调整为“股东会”；

2. 其他修订内容详见下文（一）修订条款对照。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护大连海宝食品股份 第一条 为维护大连海宝食品股份有限
有限公司（以下简称“公司”）、股东和 公司（以下简称“公司”）、股东、职工债权人的合法权益，规范公司的组织和 和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）法》”）、《非上市公众公司监督管理办 和其他有关规定，并结合公司的实际情法》《非上市公众公司监管指引第 3 号 况，制订本章程。
—章程必备条款》《全国中小企业股份 第二条 公司系依照《公司法》和其他转让系统挂牌公司治理规则》（以下简

称“《挂牌公司治理规则》”）等法律法 有关法律、法规的规定由大连海宝食品规，并结合公司的实际情况，制订本章 有限公司按原账面净资产值折股整体
程。 变更设立的股份有限公司。

第二条 公司系依照《公司法》和其 公司在大连市市场监督管理局注册登他有关法律、法规的规定由大连海宝食 记，依法取得《营业执照》，统一社会品有限公司按原账面净资产值折股整 信用代码 912102007772714406。

体变更设立的股份有限公司。 第三条 公司股票在全国中小企业股份
公司在大连市市场监督管理局注册 转让系统挂牌（以下简称“全国股转系
登记，依法取得《营业执照》。 统”）公开转让。

第三条 公司股票在全国中小企业 第四条 公司名称：大连海宝食品股份
股份转让系统挂牌（以下简称“全国股 有限公司

转系统”）公开转让。 英 文 名 称 ： Dalian Haibao Foods
第四条 公司名称：大连海宝食品股 Co.,Ltd.

份有限公司 公司住所: 辽宁省大连市旅顺口区铁
公司住所: 辽宁省大连市旅顺口区铁 山街道盐柏路 281-10 号

山街道盐柏路 281-10 号 邮政编码：116045

第五条 公司注册资本为人民币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
5,000 万元。 50,000,000 元。

第六条 公司为永久存续的股份有 第六条 公司为永久存续的股份有限公
限公司。 司。

第七条 公司的董事长为法定代表 第七条 公司的董事长代表公司执行公
人。 司事务，为公司法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股 担任法定代表人的董事或者经理辞任份，股东以其认购的股份为限对公司承 的，视为同时辞去法定代表人。
担责任，公司以其全部资产对公司的债 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
务承担责任。 人辞任之日起三十日内确定新的法定
第九条 本公司章程自生效之日起， 代表人。
即成为规范公司的组织与行为、公司与 第八条 法定代表人以公司名义从事的股东、股东与股东之间权利义务关系的 民事活动，其法律后果由公司承受。
具有法律约束力的文件，对公司、股东、 本章程或者股东会对法定代表人职权董事、监事、高级管理人员具有法律约 的限制，不得对抗善意相对人。

束力。 ……
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