公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-003

证券代码：874353 证券简称：海宝股份 主办券商：银河证券
大连海宝食品股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：钱亚娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度公司监事会按照公司章程要求，履行了相应的职责，监事会主席就监事会工作情况向各位监事进行梳理汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-003

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 (www.neeq.com.cn)披露的《大连海宝食品股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-004）和《大连海宝食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》1.议案内容：

公司根据财务报告编制了《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》，
为公司 2025 年度经营计划的顺利开展提供有力支持。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

公司根据企业会计准则等相关规定，并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》的披露规定，编制了 2024 年度财务报告（包括财务报表及财务报表附注）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

公告编号：2025-003

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 36,880,587.20 元，
母公司未分配利润为 28,142,706.17 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 4.20 元（含税），共计派发现金股利 21,000,000 元，实际分派结果以中国结算计算结果为准。该议案内容详见公司2025年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连海宝食品股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六……
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