公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-042

证券代码：874353 证券简称：海宝股份 主办券商：银河证券
大连海宝食品股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长许淑芬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数49,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9994%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-042

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 8 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2024-040《大连海宝食品股份有限公司权益分派预案公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

大连海宝食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

大连海宝食品股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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