公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-038

证券代码：874353 证券简称：海宝股份 主办券商：银河证券
大连海宝食品股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议召开方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：钱亚娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 8 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连海宝食品股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-039）

公告编号：2024-038

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
68,826,231.24 元，母公司未分配利润为 48,266,889.70 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币7.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 35,000,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。该议案内容详见公司 2024 年8 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连海宝食品股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

大连海宝食品股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议

大连海宝食品股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 2 日

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