公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-027

证券代码：874353 证券简称：海宝股份 主办券商：银河证券
大连海宝食品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长许淑芬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数49,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-027

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

1.《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

关联表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：49,999,800 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会有效表决权股份的 100％，该项提案获得审议通过。

2.《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

关联表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：49,999,800 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会有效表决权股份的 100％，该项提案获得审议通过。

3.《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

关联表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：49,999,800 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会有效表决权股份的 100％，该项提案获得审议通过。

4.《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

关联表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：49,999,800 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会有效表决权股份的 100％，该项提案获得审议通过。

5.《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

关联表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：49,999,800 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会有效表决权股份的 100％，该项提案获得审议通过。

6.《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公告编号：2024-027

关联表决情况：本议案涉及关联交易，因出席会议股东均为关联方，所以本议案关联股东无需回避表决。

表决结果：49,999,800 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会有效表决权股份的 100％，该项提案获得审议通过。

7.《关于续聘北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审
计机构的议案》

关联表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：49,999,800 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会有效表决权股份的 100％，该项提案获得审议通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：李峰、牟兰花
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件……
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