公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-001

证券代码：874353 证券简称：海宝股份 主办券商：银河证券
大连海宝食品股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面和电话方
式发出

5.会议主持人：许淑芬

6.会议列席人员：李静、钱雅娟、丛杨杨、王雪媛

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让相关事宜期限的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

为了公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公 司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，并已向全国中 小企业股份转让系统提交了挂牌申请，目前正处于全国股转系统审核中。鉴于 目前尚未取得无异议函及办理挂牌程序，且董事会获得该项授权期限即将届 满，为方便董事会办理后续挂牌程序，现特提请股东大会延长授权董事会全权 办理公司申请挂牌相关事宜的期限，延长期限三个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，提请召开公司 2024
年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

大连海宝食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

大连海宝食品股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日

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