公告日期：2024-01-02

大连海宝食品股份有限公司

辽宁省大连市旅顺口区铁山街道盐柏路 281-10 号

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

银河证券

地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

2023 年 12 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

水产品易受海洋自然灾害等不利因素的影响。自然灾害可能会导
自然灾害风险 致公司养殖业务受损或食品加工业务的原材料价格上涨，对公司
的经营业绩产生不利影响。

随着我国对食品安全的日趋重视以及消费者食品安全意识和权
益保护意识的增强，食品质量安全控制已经成为食品加工企业关
注的重点。目前公司已通过 ISO22000 及 HACCP 食品安全管理体
系认证、BRC、FDA、HALAL 等多项认证。报告期内，未曾发生
食品质量安全控制风险 因质量管理工作出现纰漏或其他原因导致公司产品出现严重质
量问题。尽管如此，如果公司的质量管理工作出现疏忽或因为其
他原因发生产品质量问题，将可能影响公司的信誉和公司产品的
销售，因此，公司存在由于产品质量安全控制出现失误而带来的
潜在经营风险。

报告期内，公司产品主要销往日本、韩国，泰国，意大利，法国，
外汇汇率变动风险 俄罗斯，美国，加拿大和澳大利亚等十几个国家和地区，签订并
执行部分以外币结算的采购合同。汇率波动对公司出口和进口产
生一定程度的影响，进而影响公司的经营业绩。

公司及子公司海宝渔业和海宝生物为高新技术企业，享受国家关
税收优惠风险 于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率征收企业……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。