公告日期：2024-01-02

北京市隆安律师事务所

关于大连海宝食品股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
且同时定向发行股票的

补充法律意见书（三）

二〇二三年十月

www.longanlaw.com

北京市建国门外大街 21 号北京国际俱乐部大厦 C 座 8 层

8th floor of Building C，Beijing International Club,21 Jianguomenwai Street,
Beijing, China

目 录

目 录 ...... 1
释 义 ...... 3
正 文 ...... 9
第一部分 关于《法律意见书》之更新...... 9

一、本次挂牌的批准和授权...... 9

二、本次挂牌的主体资格...... 10

三、关于本次挂牌的实质条件的更新...... 11

四、公司的独立性的更新...... 18

五、公司的发起人、股东、控股股东及实际控制人的更新...... 20

六、公司的股本及演变的更新...... 23

七、公司的业务的更新...... 24

八、关联交易及同业竞争的更新...... 32

九、公司的主要财产的更新...... 47

十、公司的重大债权债务的更新...... 56

十一、公司的重大资产变化及收购兼并...... 59

十二、公司章程的制定与修改...... 60

十三、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作的更新...... 61

十四、公司董事、监事、高级管理人员的更新...... 62

十五、公司的税务和财政补贴的更新...... 64

十六、公司及控股子公司的产品质量、技术标准的更新...... 71

十七、劳动用工、劳动保护和社会保险的更新...... 75

十八、诉讼、仲裁或行政处罚的更新...... 79

十九、本次定向发行的更新...... 80

二十、本所律师认为其他需要说明的事项...... 85

二十一、结论性意见...... 86
第二部分 关于《补充法律意见书（一）》（第一轮审核问询函回复）之补充和
更新 ...... 87
一、《补充法律意见书（一）》中《审核问询函》问题 1之补充和更新 .. 87
二、《补充法律意见书（一）》中《审核问询函》问题 2之补充和更新 .. 89
三、《补充法律意见书（一）》中《审核问询函》问题 8之补充和更新 .. 97第三部分 关于《补充法律意见书（二）》（第二轮审核问询函回复）之补充和
更新 ...... 99
一、《补充法律意见书（二）》中《第二轮审核问询函》问题 1之补充和
更新...... 99
二、《补充法律意见书（二）》中《第二轮审核问询函》问题 5之补充和
更新...... 99

释 义

除本补充法律意见书另有所指，本补充法律意见书中使用的简称所对应全

称或含义如下：

简称 全称或含义

海宝股份、公司、股份 大连海宝食品股份有限公司，前身系“大连海宝食品有限公
公司 司”

海宝食品有限、海宝食 大连海宝食品有限公司，系公司前身，曾用名“大连太平洋
品、有限公司 海宝食品有限公司”

本次挂牌 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

本次定向发行 公司本次向特定对象定向发行不超过 1,818,182 股股票，募
集资金不超过 10,000,001 元的行为

海宝实业集团 海宝（大连）实业集团有限公司

海宝策划合伙企业 大连海宝策划管理合伙企业（有限合伙）

指分立前的大连海宝渔业有限公司，为韩伟集团的全资子公
海宝渔业（分立前） 司，曾用名大连太平洋海珍品有限公司，该公司于 2022 年 6
月进行新设分立，分立完成之后，存续主体为海宝渔业，新
……
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