公告日期：2024-01-02

北京市隆安律师事务所

关于大连海宝食品股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

且同时定向发行股票的

法律意见书

二〇二三年三月

www.longanlaw.com

北京市建国门外大街 21 号北京国际俱乐部大厦 C 座 8 层

Room 188，Beijing International Club,21 Jianguomenwai Street, Beijing, China

目 录

释 义...... 2

正文...... 7

一、本次挂牌的批准和授权...... 7

二、本次挂牌的主体资格...... 8

三、本次挂牌的实质条件...... 9

四、公司的设立...... 15

五、公司的独立性...... 20

六、公司的发起人、股东、控股股东及实际控制人...... 22

七、公司的股本及演变...... 28

八、公司的业务...... 41

九、关联交易及同业竞争...... 48

十、公司的主要财产...... 63

十一、公司的重大债权债务...... 93

十二、公司的重大资产变化及收购兼并...... 96

十三、公司章程的制定与修改...... 98

十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 99

十五、公司董事、监事、高级管理人员及其变化...... 100

十六、公司的税务和财政补贴...... 102

十七、环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准...... 110

十八、劳动用工、劳动保护和社会保险...... 115

十九、诉讼、仲裁或行政处罚...... 119

二十、本次定向发行...... 119

二十一、本所律师认为其他需要说明的事项...... 124

二十二、结论性意见...... 125

释 义

除本法律意见书另有所指，本法律意见书中使用的简称所对应全称或含义

如下：

简称 全称或含义

海宝股份、公司、股份 大连海宝食品股份有限公司，前身系“大连海宝食品有限公

公司 司”

海宝食品有限、海宝食 大连海宝食品有限公司，系公司前身，曾用名“大连太平洋海

品、有限公司 宝食品有限公司”

本次挂牌 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

本次定向发行 公司本次向特定对象定向发行不超过 1,818,182 股股票，募集

资金不超过 10,000,001 元的行为

海宝实业集团 海宝（大连）实业集团有限公司

海宝策划合伙企业 大连海宝策划管理合伙企业（有限合伙）

指分立前的大连海宝渔业有限公司，为韩伟集团的全资子公

海宝渔业（分立前） 司，曾用名大连太平洋海珍品有限公司，该公司于 2022 年 6

月进行新设分立，分立完成之后，存续主体为海宝渔业，新设

主体为海宝实业集团

海宝渔业 大连海宝渔业有限公司

太平洋海珍品 大连太平洋海珍品有限公司，后更名为“大连海宝渔业有限公

司”

海宝生物 大连海宝生物技术有限公司

海宝国际 香港海寳國際有限公司

韩伟集团 韩伟集团有限公司，曾用名“大连韩伟企业集团有限公司”

韩伟养鸡 大连韩伟养鸡有限公司

韩伟蛋业 贵州韩伟蛋业有限公司

大连汕溢 ……
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