公告日期：2023-03-21

大连海宝食品股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

二零二三年三月

大连海宝食品股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

大连海宝食品股份有限公司根据《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1 号——申报与审核》的要求，就设立以来的股本演变情况说明如下：

（本说明中如无特别说明，相关用语具有与《大连海宝食品股份有限公司公开转让说明书》中相同的含义）

申请人的前身为海宝有限，2005 年 9 月 2 日，海宝有限成立；2022 年 9 月
28 日，海宝有限整体变更为股份有限公司，即海宝股份。现将本公司前身海宝有限设立以来的股本演变及公司现有股东基本情况说明如下：
一、海宝有限的设立及演变情况

1、2005 年 9 月，海宝有限设立，注册资本 123.40 万美元

2005 年 8 月 25 日，大连太平洋海珍品有限公司、杨国双（日本）签署《大
连太平洋海宝食品有限公司合资经营合同》及《公司章程》，约定共同出资 123.40万美元成立大连太平洋海宝食品有限公司，合资企业的注册资本为 123.40 万美元，其中，大连太平洋海珍品有限公司以相当于80.20万美元的人民币现金投入，占注册资本的 65%，杨国双以 43.20 万美元的现汇投入，占注册资本的 35%。合营各方按出资比例二年内缴足。

2005 年 8 月 29 日，海宝有限取得大连市旅顺口区对外贸易经济合作局《关
于设立中外合资经营企业大连太平洋海宝食品有限公司的批复》（旅外经贸发
【2005】149 号），批准投资各方于 2005 年 8 月 25 日签订的合同、章程。

2005 年 8 月 31 日，海宝有限取得《中华人民共和国外商投资企业批准证书》
（批准号商外资大资字【2005】0679 号），批准事项：企业名称大连太平洋海宝食品有限公司，企业地址为大连市旅顺口区铁山镇柏岚子村，企业类型为中外合资企业，经营年限三十年，投资总额 123.40 万美元，注册资本 123.40 万美元，经营范围为藻类、鱼类、贝类等水产品加工及农副产品加工，投资者名称为大连太平洋海珍品有限公司（中国）出资 80.20 万美元，杨国双（日本）出资 43.20万美元。

2005 年 9 月 2 日，海宝有限收到大连市工商行政管理局核发的企业法人营
业执照，证照编号企合辽大总字第 013245，注册资本为 123.40 万美元。

海宝有限设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万美元） 出资比例（%）

1 大连太平洋海珍品有限公司 80.20 64.99

2 杨国双 43.20 35.01

合计 123.40 100.00

2005 年 12 月 15 日，大连东方会计师事务所有限公司出具《验资报告》（大
东外验字 2005 第 031 号），验证截至 2005 年 12 月 15 日，海宝有限共收到各方
缴纳的注册资本合计 316,049.38 美元，全部为货币资金，其中大连太平洋海珍品有限公司缴纳的注册资本 216,049.38 美元，杨国双缴纳的注册资本 100,000.00美元。

2007 年 8 月 9 日，大连正兴会计师事务所有限公司出具《验资报告》（大
正验字 2007 第 038 号），验证截至 2007 年 8 月 6 日，海宝有限收到杨国双缴纳
的第 2 期注册资本 130,000 美元。出资方式为货币。

2007 年 8 月 20 日，大连凯宇联合会计师事务所出具《验资报告》（凯宇外
验字 2007 第 027 号），验证截至 2007 年 8 月 16 日，海宝有限收到各股东共同
缴纳的第 3 期出资，即本期实收注册资本 787,950.62 美元（含国外扣费 35.99 美
元）。该国外扣费 35.99 美元，在公司整体变更为股份有限公司时，杨国双以应付股利予以补缴。

2、2006 年 3 月，海宝有限第一次增加投资总额至 172.80 万美元，注册资
本不变

2006 年 2 月 16 日，海宝有限董事会决议，投资总额由原来的 123.40 万美元
……
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