公告日期：2026-10-13

公告编号：2026-079

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券
福建省三星电气股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 10 月 12 日审议并
通过：

提名王星荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,162,000 股，占公司股本的 30.1278%，不是失信联合惩戒对象。

提名王声谋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,975,500 股，占公司股本的 29.8743%，不是失信联合惩戒对象。

提名王声强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,975,500 股，占公司股本的 29.8743%，不是失信联合惩戒对象。

提名王汉钦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,510,000 股，占公司股本的 4.7716%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈德春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份283,800 股，占公司股本的 0.3858%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈少华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

公告编号：2026-079

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金凡先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次
临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈国炎先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二
次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

1、陈少华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 12 月出生，本科学历，
高级会计师、注册会计师。曾任泉州供销学校教师、泉州五交化站主办会计、泉州公 正会计师事务所主任、福建省三星电气股份有限公司独立董事、回头客食品集团股份 有限公司独立董事、泉州闽南税务师事务所有限公司执行董事兼总经理，现任泉州公 正会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、泉州闽南资产评估房地产土地估价有限 责任公司执行董事兼总经理、金阳新能源科技控股有限公司独立董事。

2、陈国炎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，博士研究生学历。
曾任厦门雅迅网络股份有限公司研发工程师、广东电网有限责任公司广州供电局高级 工程师、技术专家，现任华侨大学信息科学与工程学院教授、厦门创电信息科技有限 公司执行董事兼经理、厦门唐能信息科技有限公司董事兼经理。
（三）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 10 月 12 日
审议并通过：

选举王培农先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 389,965 股，占公司股本的 0.5301%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

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