公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-091

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券
福建省三星电气股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以直接送达、传真与邮件方式
发出

5、会议主持人：王新武

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 55 人，实际出席职工代表 55 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第五届职工代表董事的议案》

1、议案内容：

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定增设职工代表董事。

具体内容详见公司于同日披露的《职工董事任命公告》（公告编号：2025-090）。
2、议案表决结果：

公告编号：2025-091

同意 55 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《福建省三星电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。
福建省三星电气股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。