公告日期：2025-12-10

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券
福建省三星电气股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：福建省泉州市经济技术开发区崇尚路 1 号公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王星荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数71,394,964 股，占公司有表决权股份总数的 97.0568%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国中小 企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业 务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司 法>配套业务规则》等的相关要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事 会和监事，并废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行 使。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事尚需履行原监事职 权。第五届监事会仍会严格按照《公司法》等相关法律法规、规章制度、规范 性文件及《公司章程》的规定，履行监事职责及监事会职能，维护公司和全体 股东的利益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,394,964 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关
规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日披露的《关于取消监事会并修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,394,964 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日披露的《独立董事任命公告》（公
告编号：2025-083）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,394,964 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）《关于确认 2021 年度、2022 年度、2023 年度公司董事、监事、高级管理
人员薪酬的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于确认 2021 年度、2022 年度、2023 年度公司董事薪酬》

普通股同意股数 395,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
……
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