公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-087

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券
福建省三星电气股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召
开了第五届董事会第十四次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第五届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并废止相关规则，修改《公司章程》，符合《公司法》、 监管新规等法律、法规、规范性文件以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。
二、《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》和《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，相关制度修订有助于公司治理结构的进一步完善，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意上述议案。
三、《关于补充确认关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：该议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策

公告编号：2025-087

程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，确认的交易价格系在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，定价公允。上述事项不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

四、《关于向关联方承租厂房的关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司向关联方泉州亿恒智能设备科技有限公司租赁厂房有利于满足公司日益增长的业务需求,提高生产效率和产能。关联交易价格系在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们一致同意该议案。
五、《关于确认 2021 年度、2022 年度、2023 年度公司董事、监事、高级管
理人员薪酬的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度董事、监事、高
级管理人员薪酬方案系根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况并参考行业薪酬水平制定，相关薪酬方案有利于强化公司治理与激励约束机制，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。我们一致同意该议案。

六、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：该独立董事候选人的任职资格符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，具备担任公司独立董事的资格。本次董事会提名所履行的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。我们一致同意该议案。

福建省三星电气股份有限公司
独立董事：许中兴、方瑞明、杨嘉文
2025 年 11 月 25 日

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