公告日期：2025-11-25

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券
福建省三星电气股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 24 日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过
《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》，审议的相关制度中包括《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

福建省三星电气股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强福建省三星电气股份有限公司（以下简称“本公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，增进投资者对本公司的了解和认同，提升本公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《福建省三星电气股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间
利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。

第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则。挂牌公司应当在投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。

第二章 投资者关系管理的目的、原则与对象

第四条 投资者关系管理的目的：

（一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解和认同；

（二）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

（三）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（四）增加公司信息披露透明度，改善公司治理；

（五）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

第五条 投资者关系管理的基本原则：

（一）信息披露合法合规的原则；

（二）充分披露信息的原则；

（三）平等对待所有投资者的原则；

（四）高效率、低成本的原则；

（五）诚实守信的原则；

（六）互动沟通的原则；

（七）严格保密的原则。

第六条 投资者关系管理的工作对象：

（一）投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；

（二）证券分析师及行业分析师；

（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（四）证券监管部门等相关政府机构；

（五）其它相关个人和机构。

第三章 投资者关系管理的组织与实施

第七条 公司投资者关系管理的主要内容包括：

（一）公司的发展战略，包括公司发展方向、发展规划、竞争战略、经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新工艺研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

（五）企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。

第八条 董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，董事会办公室负责公司投资者关系管理日常事务，并履行以下主要职责：

（一）制定投资者关系管理制度。根据相关法律法规，制定公司有关投资者关系管理的制度，规范公司投资者关系活动。

（二）制定投资者关系活动的计划与目标。根据投资者关系活动的现状，结合公司经营发展计划，确定投资者关系活动的目标，并制定有关投资者关系活动计划，包括投资者关系分析与研究、信息披露与沟通、会议筹备、公司推介、媒体合作等活动计划的制定。

（三）投资者关系分析与研究工作。分析研究监管部门的相关政策、法规，全面理解和正确把握政策法规精神；对投资者行为进行统计分析，掌握投资者动向；深入研究宏观经济及金融业发展动向、货币及金融监管政策变化以及资本市场发展变化；了解公司发展战略；定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供董事会决策参考。

（四）会议筹备。负责筹备股东会、临时股东会、董事会会议。

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