公告日期：2025-11-25

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券
福建省三星电气股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下： 因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、 “监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定由有限责任公司 有关法律、法规的规定由有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司。公 依法整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立，经泉州市市场监督 司以发起方式设立，经泉州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执 管理局注册登记，取得企业法人营业执
照。 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为

91350500766186224W。

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司不得以赠与、垫资、担公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 保、借款等形式，为他人取得本公司的担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 股份提供财务资助，符合法律法规、部拟购买公司股份的人提供任何资助。 门规章、规范性文件规定情形的除外。
第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别做出决议，可以采用下列方式增加 分别做出决议，可以采用下列方式增加
资本： 资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律、行政法规规定以及中国证
（五）法律、行政法规规定以及中国证 监会批准的其他方式。
监会批准的其他方式。
第三十条 发起人持有的本公司股份， 第三十二条 公司控股股东及实际控制自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 人在挂牌前直接或间接持有的股票分司公开发行股份前已发行的股份，自公 三批解除转让限制，每批解除转让限制司股票在证券交易所上市交易之日起 1 的数量均为其挂牌前所持股票的三分
年内不得转让。 之一，解除转让限制的时间分别为挂牌
之日、挂牌期满一年和两年。

第三十一条 公司董事、监事、高级管 第三十三条公司董事、高级管理人员、理人员、持有本公司股份 5%以上的股 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持东，将其持有的本公司股票或其他具有 有的本公司股票或其他具有股权性质股权性质的证券在买入后六个月内卖 的证券在买入后六个月内卖出，或者在出，或者在卖出后六个月内又买入，由 卖出后六个月内又买入，由此所得收益此所得收益归本公司所有，本公司董事 归本公司所有，本公司董事会将收回其会将收回其所得收益。但是，证券公司 所得收益。
因购入包销售后剩余股票而持有百分

之五以上股份的，以及有中国证监会规
定的其他情形的除外。

第三十四条 公司股东享有下列权利： 第三十七条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得 （一）依照其所持有的股份份额获得
股利和其他形式的利益分配； 股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行 或者委派股东代理人……
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