公告日期：2025-11-25

证券代码：874352 证券简称：福建三星 主办券商：兴业证券
福建省三星电气股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面、电话方
式发出

5.会议主持人：董事长王星荣

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省三星电气股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-062）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等的相关要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，并废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事尚需履行原监事职权。第五届监事会仍会严格按照《公司法》等相关法律法规、规章制度、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职责及监事会职能，维护公司和全体股东的利益。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许中兴、方瑞明、杨嘉文对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分现行有效的内部管理制度进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《股东会制度》（公告编号：2025-063）、《董事会制度》（公告编号：2025-064）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-065）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-066）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-067）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-068）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-069）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-070）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-071）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许中兴、方瑞明、杨嘉文对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分现行有效的内部管理制度进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《董事会秘书工作制度 ……
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