公告日期：2025-12-31

证券代码：874349 证券简称：增光新材 主办券商：金元证券
江苏增光新材料科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通
过《关于修订公司章程的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2025 年 12 月 30 日召开的公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于修订
公司章程的议案》，表决结果：同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表 决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为维护江苏增光新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司由其前身江苏增光复合材料科技有限公司（以下简称“原公司”）整体变更
设立，由原公司的 3 名股东为发起人，经 2020 年 6 月 19 日召开的创立大会暨
第一次股东会批准，以发起方式设立，在南通市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320621693301665C。

第三条 公司注册名称：江苏增光新材料科技股份有限公司，公司英文名
称：Jiangsu Zengguang New Material Technology Co., Ltd.

第四条 公司住所：海安开发区南海大道东 20 号，邮政编码：226600。
第五条 公司注册资本为人民币 3,773 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

根据中华人民共和国相关法律，本章程任何条款被有管辖权的法院裁 定为无效而被终止执行，不影响本章程其他条款的持续有效和执行。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨与经营范围

第十一条 经营宗旨：秉承“科技领先、交通和谐”的可持续发展理念，不断实现技术革新，开发新产品，以质量求生存，以市场为导向，以信誉拓发展，并提供完善的售后服务，为交通事业和社会进步做出贡献。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及复合材料制造；废旧沥青再生技术研发；建筑防水卷材产品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料销售；工程和技术研究和……
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