公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-029

证券代码：874349 证券简称：增光新材 主办券商：金元证券
江苏增光新材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庄裕花
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开时间符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟对《江苏增光新材料 科技股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订公司章程的公告》 （公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的 决策作用，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟对《股东会 议事规则》进行修订。

公告编号：2025-029

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》（公告编 号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事会的工作秩序和运作方式，提高董事会工作效率和科学决 策水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的 规定，公司拟对《董事会议事规则……
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