公告日期：2025-12-15

证券代码：874349 证券简称：增光新材 主办券商：金元证券
江苏增光新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

所有条款中“半数以上”、“二分之一以 所有条款中“过半数”
上”

所有条款中“种类” 所有条款中“类别”

所有条款中“辞职” 所有条款中“辞任”

所有条款中“罢免” 所有条款中“解任”

第一条 为维护江苏增光新材料科技 第一条 为维护江苏增光新材料科技 股份有限公司（以下简称“公司”）、股 股份有限公司（以下简称“公司”）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的 东、职工和债权人的合法权益，规范公 组织和行为，根据《中华人民共和国公 司的组织和行为，根据《中华人民共和 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 民共和国证券法》（以下简称《证券 华人民共和国证券法》（以下简称《证
法》、《全国中小企业股份转让系统挂 券法》）、《全国中小企业股份转让系统牌公司治理规则》（以下简称《治理规 挂牌公司治理规则》（以下简称《治理则》）和其他有关规定，制订本章程。 规则》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司 有关规定设立的股份有限公司。公司由其前身江苏增光复合材料科技有限 由其前身江苏增光复合材料科技有限公司（以下简称“原公司”）整体变更 公司（以下简称“原公司”）整体变更
设立，由原公司的 3 名股东为发起人， 设立，由原公司的 3 名股东为发起人，
经 2020 年 6 月 19 日召开的创立大会 经 2020 年 6 月 19 日召开的创立大会
暨第一次股东大会批准，以发起方式 暨第一次股东会批准，以发起方式设设立，并在南通市行政审批局注册登 立，并在南通市行政审批局注册登记，
记，取得营业执照。 取得营业执照，统一社会信用代码：
91320621693301665C。

第三条 公司注册名称：江苏增光新材 第三条 公司注册名称：江苏增光新材
料科技股份有限公司。 料科技股份有限公司，公司英文名称：
Jiangsu Zengguang New Material
Technology Co., Ltd.

第四条 公司住所：海安开发区南海大 第四条 公司住所：海安开发区南海大
道东 20 号。 道东 20 号, 邮政编码：226600。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。法
……
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