公告日期：2026-02-06

关于安徽泓毅汽车技术股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

申请文件的审核问询函的回复

保荐机构（主承销商）

二〇二六年一月

北京证券交易所：

根据贵所于 2025 年 11 月 17 日下发的《关于安徽泓毅汽车技术股份有限公
司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称“《审核问询函》”）的要求，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）已按要求组织安徽泓毅汽车技术股份有限公司（以下简称“泓毅股份”或“公司”）及北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“律师”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）等中介机构对上述审核问询函进行认真讨论，需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构分别出具核查意见，涉及到招股说明书及其他相关文件需要改动部分，已经按照审核问询函的要求进行了修改。公司及银河证券对上述审核问询函进行如下回复，请予审核。

如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《安徽泓毅汽车技术股份有限公司招股说明书》（以下简称《招股说明书》）中的简称具有相同含义。本审核问询函回复中所列数据可能因四舍五入原因而与所列示的相关单项数据直接计算得出的结果略有不同。

本审核问询函回复中的字体注释如下：

审核问询函所列问题 黑体（加粗）

对审核问询函问题的回复 宋体（不加粗）

对《招股说明书》等申报文件的修改或补充披露部分 楷体（加粗）

目 录

目 录...... 2
一、业务与技术 ...... 3
二、公司治理与独立性 ...... 73
三、财务会计信息与管理层分析 ...... 154
四、募集资金运用及其他事项 ...... 344
附件一：发行人子公司的历史沿革 ...... 393
附件二：芜湖投控下属企业清单 ...... 410

一、业务与技术

问题 1.产品下游应用及技术研发能力体现

（1）产品下游应用。根据申请文件：①根据相关行业协会认定，发行人部分产品市占率位居全国前列。②报告期内，公司对新能源车的销售收入分别为
38,413.35 万元、29,714.83 万元、66,102.45 万元和 36,204.08 万元，占营业收入
的比例为 29.38%、16.58%、22.89%和 23.37%。请发行人：①说明关于发行人市场占有率等行业数据的披露是否准确、数据来源是否权威；结合公司收入来源于新能源汽车和传统油车的金额及比例，测算公司应用于燃油车、新能源车等领域细分产品对应的市场空间、市场占有率及市场地位情况，并说明测算过程及依据。②列示燃油车和新能源汽车对于公司产品在技术水平、生产工艺、单价、毛利率等方面的差异情况，公司进入零跑汽车、越南 VinFast 等新能源车企过程及相关产品应用车型情况等。③说明报告期各期公司产品在奇瑞新能源车型的应用情况、相关车型销售数量情况及占奇瑞新能源车型同类部件的采购占比，公司新能源汽车收入对应的主要客户、车型、产品周期和量产情况、未来车型及定点情况，新能源汽车业务收入变动原因、主要影响因素及未来发展趋势、应对措施，公司是否存在适应新能源汽车发展趋势不及预期的风险，并视情况完善风险揭示。

（2）自动化、标准化等创新优势体现。根据申请文件：①2007 年 6 月，奇
瑞汽车等出资组建公司前身，设立时，公司主要从事刀具制造、修磨、刀具加工方案制定及技术服务；2015 年 8 月，公司进行资产重组，从事汽车零部件、工装装备业务。②公司近年来通过引入自动化设备和智能化管理系统、增加汽车焊接件业务机器人数量等提升智能制造和自动化水平。③公司以自主生产为主，部分产品或半成品进行外协加工或直接采购。子公司金安世腾报告期内存在劳务派遣用工比例超 10%的情况；报告期各期，发行人员工人数合计分别为
784 人、1113 人、1285 人和 1405 人。请发行人：①结合奇瑞汽车业务发展情况
及发行人主营业务的演变、发行人相关技术、知识产权的形成时间等，说明发行人的人员、资产以及研发生产销售等是否存在依赖奇瑞汽车的情形。②说明报告期内发行人合作研发及与主机厂同步开发、定点及预计量产时间、需求的具体情况；结合汽车零部件、工装装备……
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